Специфика Kraken
Kraken исторически строже других к юрисдикционным ограничениям и глубже проверяет источник средств: запросы чаще включают налоговые документы и выписки, а не только скриншоты. Зато процедура прозрачнее: в уведомлении обычно назван точный список документов.
Порядок действий
- Прочитайте запрос целиком: Kraken перечисляет документы явно. Собирайте ровно то, что названо, — по нашему разбору SOF-пакета.
- Ответ — одним пакетом в том же тикете, с хронологией происхождения средств.
- Типовой срок проверки — 2–6 недель; напоминания раз в 5–7 рабочих дней.
- Эскалация — через официальную процедуру жалоб, затем регулятору вашего региона.
Если вход в аккаунт закрыт полностью — процедура восстановления доступа аналогична разобранной для Coinbase: официальная форма, подтверждение личности, никаких параллельных обращений.
Частые вопросы
Почему Kraken запросил документы об источнике средств?
Триггер AML-мониторинга: крупный ввод, активность после паузы или несоответствие оборотов профилю. Это стандартная проверка, а не обвинение.
Сколько Kraken рассматривает документы?
Типовой срок 2–6 недель в зависимости от полноты пакета. Неполный ответ перезапускает цикл.
Диагностика блокировки — 5 вопросов
Определите сценарий: комплаенс-проверка, офбординг или внешняя заморозка. План действий по неделям и оценка сложности — за две минуты.