Типовой сценарий: «tainted funds»
Вы получили перевод — с P2P-сделки, от контрагента, с другой площадки — и аккаунт заморожен «по соображениям безопасности». Это значит, что входящие средства прошли через адрес, помеченный аналитикой (взлом, скам, даркнет-маркет). Вопрос не в вашей вине: площадке нужно показать, что вы — добросовестный получатель.
Что готовить
- Документы конкретной сделки: чат P2P, договор, инвойс — откуда пришли средства и за что.
- Общий пакет об источнике средств — по нашему разбору.
- Хронологию: когда пришло, от кого, что вы знали о контрагенте.
Эскалация
Стандартная лестница: тикет → повторный тикет со ссылкой на номер кейса → официальная претензия. Если заморозка связана с запросом правоохранительного органа (OKX сообщает об этом прямо) — переходите к процедуре внешних заморозок: переписка с поддержкой результата не даст.
Частые вопросы
За что OKX замораживает аккаунты?
Чаще всего — входящие средства, прошедшие через помеченный адрес (P2P-сделки — главный источник). Реже — KYC-несоответствия и внешние запросы.
Вернут ли средства после заморозки OKX?
Если вы добросовестный получатель и подтвердили источник — в типовом случае да, в течение 2–8 недель. При споре о принадлежности средств возможна длительная заморозка до разрешения.
Диагностика блокировки — 5 вопросов
Определите сценарий: комплаенс-проверка, офбординг или внешняя заморозка. План действий по неделям и оценка сложности — за две минуты.