Сначала проверьте KYC-статус
Существенная часть «заморозок» Bybit — это лимиты вывода для аккаунтов без полной верификации. Если вывод «не проходит» на крупной сумме, а мелкие проходят — у вас не блокировка, а лимит: решается прохождением следующего уровня KYC.
Если это риск-контроль
Полная заморозка операций с уведомлением о проверке идёт по стандартному циклу: запрос документов (источник средств, происхождение конкретного депозита, подтверждение личности) → один полный ответ → 2–6 недель рассмотрения. Каркас ответа — в разборе SOF-запросов.
Особенность: деривативы
Если на замороженном аккаунте открыты позиции с плечом — сразу уточните в тикете, что происходит с ними: практика площадок различается, и принудительное закрытие позиций во время заморозки — предмет отдельной претензии, если оно причинило убыток.
Частые вопросы
Почему Bybit заморозил аккаунт?
Либо лимиты неполного KYC (решается верификацией), либо риск-контроль с запросом документов, либо внешнее требование. Тип виден из уведомления в аккаунте и письма.
Bybit требует KYC для вывода — это законно?
Да: право площадки запрашивать верификацию при выводе закреплено в пользовательском соглашении и требованиях AML-регулирования её лицензий.
Диагностика блокировки — 5 вопросов
Определите сценарий: комплаенс-проверка, офбординг или внешняя заморозка. План действий по неделям и оценка сложности — за две минуты.