Compruebe primero su estado de KYC
Buena parte de las «congelaciones» de Bybit son en realidad límites de retirada aplicables a cuentas sin verificación completa. Si la retirada «no pasa» con un importe elevado pero sí con importes pequeños, no tiene un bloqueo sino un límite: se resuelve completando el siguiente nivel de KYC.
Si es control de riesgo
Una congelación total de las operaciones con notificación de revisión sigue el ciclo estándar: requerimiento de documentación (origen de los fondos, procedencia de un depósito concreto, acreditación de identidad) → una única respuesta completa → de 2 a 6 semanas de estudio. El esquema de la respuesta está en el análisis de los requerimientos SOF.
Particularidad: los derivados
Si en la cuenta congelada tiene posiciones abiertas con apalancamiento, pregunte de inmediato en el ticket qué va a ocurrir con ellas: la práctica de las plataformas varía, y el cierre forzoso de posiciones durante una congelación puede ser objeto de una reclamación específica si le ha causado un perjuicio.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Bybit ha congelado la cuenta?
O bien son los límites de un KYC incompleto (se resuelve verificándose), o bien un control de riesgo con requerimiento de documentación, o bien un requerimiento externo. El tipo se deduce del aviso en la cuenta y del correo.
Bybit exige KYC para retirar, ¿es legal?
Sí: la facultad de la plataforma de exigir verificación al retirar está recogida en las condiciones de uso y en las obligaciones de prevención del blanqueo derivadas de sus licencias.
Diagnóstico de bloqueo — 5 preguntas
Identifique su escenario: revisión de compliance, offboarding o bloqueo externo. Plan de actuación semana a semana y estimación de complejidad — en dos minutos.