Las particularidades de Kraken
Kraken ha sido históricamente más estricto que otros con las restricciones jurisdiccionales y examina con más profundidad el origen de los fondos: sus requerimientos incluyen a menudo documentación fiscal y extractos, no solo capturas de pantalla. A cambio, el procedimiento es más transparente: la notificación suele indicar la lista exacta de documentos.
Cómo actuar
- Lea el requerimiento entero: Kraken enumera la documentación de forma explícita. Reúna exactamente lo que se le pide, siguiendo nuestro análisis del expediente SOF.
- La respuesta, en un único envío dentro del mismo ticket, con la cronología del origen de los fondos.
- El plazo habitual de revisión es de 2 a 6 semanas; recordatorios cada 5–7 días hábiles.
- El escalado se hace por el procedimiento oficial de reclamaciones y, después, ante el regulador de su región.
Si el acceso a la cuenta está cerrado por completo, el procedimiento de recuperación es análogo al descrito para Coinbase: formulario oficial, acreditación de identidad y ninguna solicitud paralela.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Kraken me ha pedido documentación sobre el origen de los fondos?
Es una alerta del sistema de prevención de blanqueo: un ingreso elevado, actividad tras un periodo de inactividad o un volumen que no encaja con el perfil. Se trata de una revisión estándar, no de una acusación.
¿Cuánto tarda Kraken en estudiar la documentación?
El plazo habitual es de 2 a 6 semanas, según lo completo que sea el expediente. Una respuesta incompleta reinicia el ciclo.
Diagnóstico de bloqueo — 5 preguntas
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