Cómo se reconoce y en qué se diferencia
Las señales: la plataforma invoca un «requerimiento de la autoridad competente», se niega a dar detalles y el soporte responde con una plantilla sin plazos. O bien los activos se han intervenido directamente: un monedero físico en un registro, fondos en el momento de la detención.
El procedimiento de defensa
- Solicitud del letrado sobre el fundamento. Qué medida se ha acordado, por quién, cuándo y en qué jurisdicción. A la plataforma le resulta más fácil contestar a un abogado: a un escrito de letrado responde el departamento jurídico.
- Determinación de su condición. ¿Es usted testigo, tercero o investigado? De ello dependen tanto la estrategia como lo que puede declarar. Hasta aclararlo, ninguna manifestación ni firma.
- Expediente sobre la licitud del origen: hará falta tanto ante la autoridad como ante el juzgado; la estructura es la misma que para los requerimientos SOF de los exchanges.
- Recurso frente a la medida: solicitud de levantamiento del embargo, exclusión de activos del alcance de la medida (por ejemplo, de la parte cuyo origen lícito está acreditado) y, si hay coincidencia con listas de sanciones, procedimiento de exclusión o licencia de desbloqueo.
Plazos y expectativas
El horizonte se mide en meses: de 3 a 12 en el caso ordinario, más si hay comisiones rogatorias internacionales. Solo una cosa acelera el proceso: una posición procesal activa. Un embargo que nadie recurre puede durar años, porque la autoridad no tiene ninguna prisa.
Preguntas frecuentes
La policía ha congelado mis criptomonedas, ¿me las devolverán?
Si el procedimiento penal no termina en decomiso, sí, pero previa solicitud y no de forma automática. Una defensa activa reduce el plazo varias veces.
El exchange no me dice quién ha ordenado la congelación. ¿Es legal?
A menudo las plataformas tienen prohibido revelar los detalles de la medida. La solicitud formulada por un letrado es la vía legal para conocer el fundamento: al abogado se le responde donde al usuario se le deniega.
¿Puedo usar el resto de fondos de la cuenta?
Depende del alcance de la medida: a veces se congela un importe concreto y a veces la cuenta entera. Solicitar la exclusión de la parte de origen acreditado es una petición que funciona.
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Análisis urgente del embargo
Qué plataforma o autoridad, cuándo y qué dice la notificación. El primer paso es la solicitud del letrado sobre el fundamento: la preparamos en 1 o 2 días.
El envío no le compromete a nada. Respondemos en un día hábil y no cedemos sus datos a terceros.