El bloqueo de una cuenta casi nunca significa la pérdida de los fondos. En la mayoría de los casos se trata de una revisión que puede superarse, siempre que se responda correctamente y en el orden adecuado. Los errores de los primeros días (respuestas parciales, abrir una segunda cuenta, recurrir a «agentes de recuperación») alargan la revisión más que el motivo que la originó.
Empiece por el diagnóstico: determinará el escenario y le dará un plan. Si ya sabe cuál es la plataforma y el tipo de bloqueo, pase directamente al análisis correspondiente.
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Le han pedido el origen de los fondos
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Congelaciones tras reclamaciones de contrapartes y por «operativa anómala».
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El banco no admite la retirada del exchange
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Diagnóstico de bloqueo — 5 preguntas
Identifique su escenario: revisión de compliance, offboarding o bloqueo externo. Plan de actuación semana a semana y estimación de complejidad — en dos minutos.