Cómo distinguir una vía que funciona de una estafa
Señales de una segunda estafa: garantía de resultado, anticipo «por el desbloqueo» o «comisión por retirar los fondos localizados», y la promesa de «hackear» o «revertir» una transacción. La cadena de bloques es irreversible: solo puede devolver los fondos quien los tiene ahora, voluntariamente o por mandato judicial. Por eso los abogados especialistas en estafas con criptomonedas trabajamos sobre el destinatario de los fondos, no sobre la transacción.
Qué sí funciona
- Trazabilidad. Análisis profesional del movimiento de los fondos hasta el punto en que pueden alcanzarse: casi siempre un exchange, adonde el autor lleva los activos para convertirlos.
- Congelación rápida en el exchange receptor. Comunicación al departamento de cumplimiento de la plataforma con la prueba de la sustracción. La ventana se mide en horas y días: funciona mientras los fondos no hayan salido.
- Denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad: paso imprescindible. Sin procedimiento penal, el exchange solo congelará los fondos durante un tiempo breve y únicamente revelará la titularidad de la cuenta ante un requerimiento oficial.
- Demanda civil con medidas cautelares, incluidas las demandas frente a personas no identificadas con solicitud de revelación de datos al exchange.
Valoración honesta de las probabilidades
Las probabilidades son apreciables cuando ha pasado poco tiempo, el importe justifica los costes y los fondos han recalado en una plataforma regulada. Son mínimas cuando los fondos salieron por un mezclador hacia jurisdicciones opacas hace meses. Se lo decimos con claridad en la primera consulta, antes de que gaste dinero en el procedimiento.
Preguntas frecuentes
¿Se puede recuperar una criptomoneda robada?
A veces sí: si los fondos se rastrean rápido hasta un exchange regulado y se congelan allí antes de que salgan. No existen garantías; prometer una garantía es una señal de estafa.
¿Cuánto cuesta intentar la recuperación?
La trazabilidad y los primeros pasos jurídicos tienen un importe cerrado que le indicamos antes de empezar, junto con una valoración honesta de las probabilidades. No trabajamos únicamente a «porcentaje sobre lo recuperado»: ese modelo empuja a prometer lo imposible.
¿Me ayudará la policía?
La denuncia es imprescindible (sin ella los exchanges no revelan la titularidad de las cuentas), pero la trazabilidad activa y la congelación las suele impulsar la parte privada.
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La evaluación inicial de las perspectivas es gratuita. Respondemos en un día hábil, de forma confidencial.
Valoración de sus probabilidades: gratuita y honesta
Transacción, importe y fecha en que ocurrió. Le diremos sin rodeos si tiene sentido gastar dinero en el procedimiento.
El envío no le compromete a nada. Respondemos en un día hábil y no cedemos sus datos a terceros.