確認を求めてきたのはどこですか？
照会元によって必要書類は異なります。取引所と銀行では、 求められる確認の形式と範囲が異なります。
資金はどのように取得しましたか？
複数選択できます。資金が複数の 源泉から成る場合は、すべて選択してください。
どの期間の履歴を示す必要がありますか？
通常、直近の取引だけでなく資金の形成期間全体が求められます。 履歴が長いほど、必要な確認書類は増えます。
お客様の税務上の管轄
確認書類として認められる書類の種類と、 提出言語がこれによって決まります。
お客様の状況に応じた必要書類リスト
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レターの構成
ハイライト部分をご自身の情報に置き換えてください。
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このリストをPDF形式で、弁護士のコメントとともにお送りします。 お客様のケースで追加質問を招きやすい表現や、 レターに書かない方がよい内容をお伝えします。
本フォームの送信により弁護士・依頼者関係が成立するものではありません。 資金の凍結解除を保証するものではなく、前払金もいただきません。 ご入力いただいた情報は、お問い合わせへの回答のみに使用します。
本ツールは見込みを評価したり、プラットフォームの判断を予測したりするものではありません。 そのような約束は、法律業務の広告において規制当局により制限されています。 本ツールが示すのは手続きと必要書類のリスト、 つまり、いずれにせよ求められる事項です。
結果は参考情報であり、法律相談に代わるものではありません。 個別のプラットフォームの要件は異なる場合があります。
二度三度と追加提出を行うと審査が遅くなり、 場合によっては申請が後回しにされます。最初の回答で 完全な書類一式を提出することこそ、自ら確実にコントロールできる要素です。