TetherによるUSDT凍結：発行体によるブラックリストの意味と、実際に有効な手立て

お客様のUSDTに何が起きたのか

Ethereum（ERC-20）およびTron（TRC-20）上のTetherのトークンコントラクトには、ブラックリスト機能が組み込まれています。アドレスがリストに追加されると、そのアドレスからのすべての送金はリバート（失敗）します。トークンはオンチェーン上では依然として「お客様のもの」として表示されますが、スマートコントラクトが移動を拒否するのです。これは取引所による凍結でもウォレットの不具合でもありません。コントラクト自体に書き込まれた権限を発行体が行使しているのであり、解除できるのも発行体だけです。

まず確認：発行体による凍結か、取引所による凍結か

この2つの問題は似て見えますが、対処の仕方はまったく異なります。ブロックエクスプローラー（ERC-20はEtherscan、TRC-20はTronscan）でアドレスを確認してください。Tetherによるブラックリスト登録は公開のオンチェーン取引であり、通常はTetherのトレジャリーアドレスからのAddedBlackList呼び出しとして記録されます。アドレスにブラックリスト登録の履歴がなく、資金がプラットフォーム上で解放されない状態にあるなら、それは取引所側の保留です。その場合はこのページではなく出金拒否のガイドからお読みください。以下はオンチェーンで凍結されたケースについての解説です。

Tetherがアドレスを凍結した理由

Tetherがアドレスをブラックリストに登録するのは、ほぼ例外なく法執行機関からの要請、または制裁指定に関連する場合です（OFACのSDNリストに掲載されたアドレスを含みます）。2024年以降、この協力はTRONおよび分析企業TRM Labsとの共同組織であるT3 Financial Crime Unitを通じて行われており、詐欺、資金洗浄ネットワーク、ハッキング資金に関連する数億ドル規模の資産が凍結されてきました。実務上これが意味するのは、お客様のアドレスが誰かの捜査の中で名指しされたということです。被疑アドレスとして、汚染された資金の下流の受領者として、あるいは——よくあることですが——詐欺被害者の届出が盗まれた資金の流れを辿った先に、お客様のアドレスがあったというケースです。

現実的な道筋と、偽物の道筋

まず偽物から始めます。先にお客様を見つけるのは、そちらだからです。前払い手数料と引き換えにブラックリスト登録されたUSDTの回収を約束する「凍結解除サービス」は、例外なく詐欺です。多くの場合、そもそも凍結の引き金を引いたのと同じネットワークが運営しています。Tetherの外部にいる者がブラックリスト登録されたトークンを動かすことはできず、Tetherが有償の仲介業者に応じることもありません。当事務所自身の業務についても同じことを申し上げます。回収の保証をうたう者は、二度目の損失を売りつけているのです。

現実的な道筋は、凍結の背後にある事件を通ります。

1. 要請元の機関を特定する。Tetherのコンプライアンスチームは通常、どの機関の要請が凍結の根拠となっているかを弁護士に対して確認します。あるいは、ブラックリスト登録の時期を公表された押収措置と照合することもできます。
2. その事件に直接関与する。凍結は捜査に付随するものです。手続は外部要請による凍結一般と同じです。事件におけるお客様の立場を確定し、指摘された事項に応答し、資金を善意で取得したことを立証します。
3. 資金の来歴に関する資料を準備する。資金がどこから来たのかを、資金の出所ガイドで解説している形で文書化します。これこそが、お客様が運び屋ではなく善意の保有者であると捜査官を納得させる材料です。

要請元の機関が要請を維持している限り、Tetherは凍結を解除しません。やるべきことは、その機関に要請を取り下げさせるか、お客様の持ち分を解放させることです。そして、盗まれた資金が移動の途中で凍結された——その詐欺被害者がお客様ご自身である場合には、同じ仕組みを回収請求を通じてお客様のために働かせることができます。

ブラックリスト登録されたアドレスについて私が最初に行うのは、登録呼び出しのオンチェーンのタイムスタンプを取得し、その前後数週間以内の押収の公表や起訴を探すことです。多くの場合、背後にある事件は公開情報から特定でき、どの検察官に書面を送るべきかが分かります。すべての依頼者に最初にお伝えしているのはこうです。ここでの相手方はTetherではなく要請元の機関であり、タイムラインは私たちのものではなく、捜査のタイムラインだということです。

マーク・アイヒホルン · マネージング・パートナー