Kraken：アカウント制限とコンプライアンス保留で出金できない

Krakenの特徴

Krakenは従来から地域制限に厳格で、資金の出所についても踏み込んだ確認を行います。照会にはスクリーンショットだけでなく、納税関係の書類や口座の取引明細が含まれることが少なくありません。一方で手続は明快で、通知には必要書類が具体的に列挙されるのが通例です。

対応の手順

1. 照会文を最後まで読んでください。Krakenは必要書類を明示します。SOF資料の解説を参考に、指定されたものを過不足なく揃えます。
2. 回答は同一チケット内で一括して、資金の由来を時系列で示しながら提出します。
3. 標準的な審査期間は2〜6週間。5〜7営業日に1度、状況を確認します。
4. エスカレーションは正式な苦情申立て手続を経て、お住まいの地域の規制当局へ。

アカウントへのログイン自体が完全に遮断されている場合、復旧手続はCoinbaseの解説と同様です。公式フォーム、本人確認、そして並行した問い合わせを行わないこと。

資金の出所を確認する流れ自体は、国内の暗号資産交換業者（ビットフライヤー、bitbank、BitPointなど）でも共通です。犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認と疑わしい取引の届出義務があるため、大口の入出金では同様の照会が行われます。