P2Pの申告：凍結の最大の原因
Bitgetの活発なP2P市場は、最大のリスクも生んでいます。取引相手（またはその銀行）が支払について申告すると、受取側の口座は調査が終わるまで凍結されます。お客様の課題は、当該取引が正当であったことを証明することです。取引のチャット履歴、送金の証憑、金額と口座情報の一致がその材料になります。
デリバティブの「異常取引」
もう一つの凍結類型は、相場操縦の疑いです。商品間のアービトラージ、対当売買、ボーナスの濫用などが挙げられます。取引所はプラットフォームの規則に従って利益を取り消す権限を持ちますが、適用した条項を示す義務も負います。どの規則に基づくのかを、書面で明示するよう求めてください。
対応の手順
- サポートに回答する前に、争いのある取引または一連の取引に関する記録をすべて保存してください。
- 事実に基づき、一度の提出で回答します。時系列、書類、金額を揃えて示します。
- 新たな照会もないまま凍結が4週間を超える場合は、審査を完了させるか留め置きの根拠を示すよう求める請求書面を送付します。手続はこちら。
詐欺被害金の疑いによる着金先口座の凍結という構図は、国内取引所でも同様です。取引の経緯を示す資料が解除の鍵となります。
よくある質問
P2P取引の後にbitgetで資産が凍結されました。長引きますか？
標準的な調査は1〜4週間です。決め手は取引の証拠の充実度、すなわちチャット履歴、送金の証憑、口座情報の一致です。
Bitgetは取引の利益を取り消せますか？
プラットフォームの規則上、相場操縦が証明された場合には可能です。ただし適用した条項を示す義務があり、理由を示さない取消しは請求の対象となります。
口座凍結の診断 — 5つの質問
コンプライアンス審査・オフボーディング・外部要因による凍結のどれに当たるかを判定。週ごとの対応手順と難易度の目安が2分でわかります。